NORMATIVA ASFI (REPOSITORIO)

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REPOSITORIO NORMATIVA ASFI

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L01T01 LIBRO LIBRO LIBRO LIBRO LIBRO LIBRO LIBRO LIBRO LIBRO LIBRO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

TITULO TITULO TITULO TITULO TITULO TITULO TITULO TITULO TITULO TITULO

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REPOSITORIO NORMATIVA ASFI INDICE LIBRO 1º

TITULO I

CONSTITUCION, FUNCIONAMIENTO, AUTORIZACION, REGULARIZACION, LIQUIDACION E INTERVENCION DE ENTIDADES FINANCIERAS. ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA

TITULO II EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS TITULO III AUTORIZACIONES TITULO IV FUSION, TRANSFORMACION, DISOLUCION, LIQUIDACION FORZOSA Y REGULARIZACION DE ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EN PROCESO DE ADECUACION TITULO V SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 01 TITULO 01 ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA -Capitulo 01: Reglamento para Bancos Múltiples -Capitulo 02: Reglamento para Bancos PYME -Capitulo 03: Reglamento para Cooperativas de Ahorro y Crédito -Capitulo 04: Reglamento para las Instituciones Financieras de Desarrollo -Capitulo 05: Reglamento para Banco de Desarrollo Productivo -Capitulo 06: Reglamento para Entidades Financieras de Vivienda -Capitulo 07: Reglamento para Entidades Financieras Comunales -Capitulo 08: Reglamento para Banco Publico

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 01 TITULO 02 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS -Capitulo 01: Reglamento para la Constitución de las Sociedades de Arrendamiento Financiero, Factoraje y Almacenes Generales de Depósito de filiales de Bancos. -Capitulo 02: Reglamento para Buros de información -Capitulo 03: Reglamento para Cámaras de Compensación y Liquidación -Capitulo 04: Reglamento para Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores. -Capitulo 05: Reglamento para Casas de Cambio -Capitulo 06: Reglamento para Empresas de Servicios de Pago Móvil -Capitulo 07: Reglamento para Empresas de Giro y Remesas de Dinero -Capitulo 08: Reglamento para Almacenes Generales de Deposito -Capitulo 09: Reglamento para empresas Administradoras de Tarjetas electrónicas -Capitulo 10: Reglamento para factoraje y empresas de factoraje.

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 01 TITULO 03

AUTORIZACIONES

-Capitulo 01: Reglamento para Corresponsalías de Entidades Supervisadas -Capitulo 02: Reglamento para Inversiones de Entidades de Intermediación Financiera en Empresas del Mercado de Valores. -Capitulo 03: Reglamento de Emisión de Cedulas Hipotecarias -Capitulo 04: Reglamento para la Participación de Entidades Financieras en Procesos de Titularización. -Capitulo 05: Reglamento para la Autorización de Captación de Depósitos a Través de Cuentas Corrientes y de Operaciones con Tarjetas de Crédito -Capitulo 06: Reglamento de Fideicomiso -Capitulo 07: Reglamento para la Emisión de Títulos Valores Representativos de Deuda -Capitulo 08: Reglamento para los puntos de atención financiera y puntos promocionales -Capitulo 09: Reglamento para Oficinas de Representación de Entidades de Intermediación Financiera del Exterior -Capitulo 10: Reglamento para Puntos de Atención Financiera en el Exterior -Capitulo 11: Reglamento para la Transferencia de Cartera de Créditos entre Entidades de Intermediación Financiera.

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 01

TITULO 04 FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN FORZOSA Y REGULARIZACIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EN PROCESO DE ADECUACIÓN -Capitulo 01: Reglamento para la fusión de entidades supervisadas -Capitulo 02: Reglamento para la intervención de Entidades de Intermediación Financiera -Capitulo 03: Reglamento de Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas -Capitulo 04: Reglamento para el Proceso de Regularización -Capitulo 05: Reglamento para la transformación de Fondos Financieros Privados a Bancos -Capitulo 06: Reglamento para la Intervención, Disolución, Liquidación, Clausura y Cierre de Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias sin Licencia de Funcionamiento -Capitulo 07: Activos y Pasivos incorporados al Proceso de Venta Forzosa de Entidades Financieras -Capitulo 08: Reglamento para la Disolución y Liquidación voluntaria de Entidades Financieras. -Capitulo 09: Reglamento para la Conclusión del Proceso de Adecuación de Instituciones Financieras de Desarrollo sin Licencia de Funcionamiento

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 01

TITULO 05 SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS -Capitulo 01: Reglamento para sociedades controladoras de grupos financieros

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI INDICE LIBRO 2º

OPERACIONES Y SERVICIOS

TITULO I

COLOCACIONES

TITULO II CAPTACIONES

TITULO III INVERSIONES TITULO IV AVALES Y FIANZAS TITULO V REGISTROS TITULO VI SERVICIOS DE PAGO TITULO VII OTROS SERVICIOS AUTORIZADOS

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 02

TITULO 01

COLOCACIONES Y SERVICIOS

-Capitulo 01: Reglamento para Operaciones de Microcrédito Debidamente Garantizadas. -Capitulo 02: Reglamento para Operaciones de Consumo Debidamente Garantizadas -Capitulo 03: Reglamento de Operaciones de Microcrédito Otorgadas Bajo la Tecnología de Banca Comunal -Capitulo 04: Reglamento para Operaciones de Crédito Agropecuario y Crédito Agropecuario Debidamente Garantizado -Capitulo 05: Reglamento para Bienes Adjudicados y su Tratamiento -Capitulo 06: Reglamento sobre Cartera de Créditos al Sector Público -Capitulo 07: Reglamento sobre el procedimiento para la obtención de crédito del Personal de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en Entidades Supervisadas -Capitulo 08: Reglamento para Entidades de Intermediación Financiera que actúan como Tomadores de Seguros Colectivos -Capitulo 09: Reglamento de Operaciones de Crédito de Vivienda sin Garantía Hipotecaria debidamente garantizadas -Capitulo 10: Reglamento para Operaciones Crediticias Sindicadas -Capitulo 11: Reglamento para Operaciones de Crédito de Vivienda de Interés Social -Capitulo 12: Reglamento para Operaciones de Crédito al Sector Productivo -Capitulo 13: Reglamento para Operaciones de Crédito al Sector Forestal -Capitulo 14: Reglamento para Operaciones de Crédito a Personas con Discapacidad

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 02

TITULO 02

CAPTACIONES

-Capitulo 01: Reglamento para Cuentas Corrientes -Capitulo 02: Reglamento para Depósitos a Plazo Fijo -Capitulo 03: Reglamento de Clausura y Rehabilitación de Cuentas Corrientes -Capitulo 04: Reglamento para Depósitos de Ejecutivos y Funcionarios de las Entidades de Intermediación Financiera -Capitulo 05: Reglamento para Cuentas de Cajas de Ahorro -Capitulo 06: Reglamento para el Funcionamiento del Sistema de Notificación de Retenciones y Suspensión de Retenciones de Fondos -Capitulo 07: Reglamento para el Requerimiento de Información en Procesos de Investigación de Hechos y/o Delitos de Corrupción -Capitulo 08: Reglamento para el Control de Encaje Legal

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 02

TITULO 03 INVERSIONES -Capitulo 01: Reglamento de Inversiones en Activos Fijos y en Entidades del Exterior -Capitulo 02: Reglamento para la Adquisición, Administración y Venta de Bienes Inmuebles

LIBRO 02

TITULO 04 AVALES Y FIANZAS -Capitulo 01: Boletas de Garantías -Capitulo 02: Reglamento de garantías a primer requerimiento

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 02

TITULO 05 REGISTROS -Capitulo 01: Reglamento para el Registro de Bancos Extranjeros con Grado de Inversión -Capitulo 02: Reglamento para el Registro de Accionistas y Socios -Capitulo 03: Reglamento para la Caución Calificada -Capitulo 04: Reglamento para el Registro de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y Demás Funcionarios -Capitulo 05: Reglamento para el Registro del Libro de Accionistas de la Junta de Accionistas -Capitulo 06: Reglamento para la Legalización de Firmas de Personeros Legales -Capitulo 07: Reglamento de Contratos -Capitulo 08: Reglamento para el funcionamiento del Sistema de Registro de Garantías -Capitulo 09: Reglamento para el Sistema de Registro de Garantías No Convencionales

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 02

TITULO 06 SERVICIOS DE PAGO -Capitulo 01: Reglamento para el Funcionamiento de Cajeros Automáticos -Capitulo 02: Reglamento para la Emisión y Administración de Instrumentos Electrónicos de Pago

LIBRO 02

TITULO 07 OTROS SERVICIOS AUTORIZADOS -Capitulo 01: Reglamento para Entidades de intermediación Financiera que Actúen como Puntos de Venta de Seguros de Comercialización Masiva -Capitulo 02: Reglamento para Contribuciones o Aportes a Fines Sociales, Culturales, Gremiales y Benéficos -Capitulo 03: Reglamento para Entidades de Intermediación Financiera que Actúan como Tomadores de Seguros Colectivos -Capitulo 04: Reglamento para fondo de garantía

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI INDICE LIBRO 3º

REGULACIÓN DE RIESGOS

TITULO I

GESTION DE RIESGOS

TITULO II RIESGO CREDITICIO TITULO III RIESGO LIQUIDEZ TITULO IV RIESGO DE MERCADO TITULO V GESTION DE RIESGO OPERATIVO TITULO VI GESTION PATRIMONIAL TITULO VII REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD

TITULO VIII CONGLOMERADOS FINANCIEROS TITULO IX CONTROL INTERNO

TITULO X RIESGO DE PREVENCION, DETECCION Y CONTROL DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 03

TITULO 01 GESTION DE RIESGOS -Capitulo 01: Directrices básicas de la Gestión Integral de Riesgos -Capitulo 02: Directrices Básicas para la Gestión de un Buen Gobierno Corporativo

LIBRO 03

TITULO 02 RIESGO CREDITICIO -Capitulo 01: Directrices Generales para la Gestión del Riesgo de Crédito -Capitulo 02: Reglamento de la Central de Información Crediticia -Capitulo 03: Reglamentos de los Límites de Exposición Crediticia -Capitulo 04: Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos -Capitulo 05: Reglamento de Garantías No Convencionales Anexo: L03T02C01A01 Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 03

TITULO 03 RIESGO DE LIQUIDEZ -Capitulo 01: Directrices Básicas para la Gestión del Riesgo de Liquidez -Capitulo 02: Reglamento para las Operaciones Interbancarias -Capitulo 03: Reglamento para el Fondo Obligatorio de Liquidez (FOL)

LIBRO 03

TITULO 04 RIESGO DE MERCADO -Capitulo 01: Reglamento de Control de la Posición Cambiaria y de Gestión del Riesgo Cambiario -Capitulo 02: Reglamento para el Control de Tipos de Cambio Máximo de Venta y Mínimo de Compra

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 03

TITULO 05 GESTION DE RIESGO OPERATIVO -Capitulo 01: Reglamento sobre Manuales de Procedimientos -Capitulo 02: Directrices Básicas para la Gestión del Riesgo Operativo

LIBRO 03

TITULO 06 GESTION PATRIMONIAL -Capitulo 01: Reglamento de Control de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos -Capitulo 02: Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras -Capitulo 03: Reglamento para Aumento y Reducción de Capital y Transferencia de Acciones o Cuotas de Capital

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 03

TITULO 07 REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD -Capitulo 01: Reglamento para Remesas al Banco Central de Bolivia -Capitulo 02: Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información -Capitulo 03: Reglamento para la Gestión de Seguridad Física

LIBRO 03

TITULO 08 CONGLOMERADOS FINANCIEROS -Capitulo 01: Reglamento para Conglomerados Financieros

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 03

TITULO 09 CONTROL INTERNO -Capitulo 01: Reglamento para el Síndico, Inspector de Vigilancia y Fiscalizador Interno -Capitulo 02: Reglamento de Control Interno y Auditores Internos

LIBRO 03

TITULO 10 RIESGO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS -Capitulo 01: Reglamento para la Supervisión de las Actividades de Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes

LIBRO 03

TITULO 11 GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL -Capitulo 01: Reglamento de Responsabilidad Social Empresarial

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI INDICE LIBRO 4º

CONSUMIDOR FINANCIERO

TITULO I

LIBRO 5º

ATENCION A CLIENTES Y USUARIOS

INFORMACIÓN DE ENTIDADES SUPERVISADAS

TITULO I TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION

TITULO II ENVIO Y RECEPCION DE LA INFORMACION LIBRO 6º

FIRMAS Y EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL SISTEMA FINANCIERO

TITULO I

AUDITORIA EXTERNA

TITULO II PERITOS TASADORES TITULO III CALIFICADORAS DE RIESGO

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI

LIBRO 04

TITULO 01 ATENCION AL CLIENTE Y USUARIOS -Capitulo 01: Reglamento de Protección del Consumidor de Servicios Financieros -Capitulo 02: Reglamento para la Atención en Cajas -Capitulo 03: Reglamento de Control del Servicio de Distribución, Canje y Fraccionamiento de Material Monetario -Capitulo 04: Reglamento para el Tiempo de Atención al Consumidor Financiero en las Entidades Supervisadas

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 05

TITULO 01 TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION -Capitulo 01: Reglamento de Transparencia de la Información -Capitulo 02: Reglamento de Difusión y Actualización de Normativa Emitida por ASFI -Capitulo 03: Reglamento de Tasas de Interés -Capitulo 04: Reglamento de Publicidad, Promoción y Material Informativo

LIBRO 05

TITULO 02 ENVIO Y RECEPCION DE INFORMACION -Capitulo 01: Reglamento para el Envío y Recepción de Correspondencia -Capitulo 02: Reglamento para el Control Digital de Mesa de Entrada / Salidas -Capitulo 03: Reglamento para el Envío de Información -Capitulo 04: Reglamento de Aplicación de Multas por Retraso en el Envío de Información

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 06

TITULO 01 AUDITORIA EXTERNA -Capitulo 01: Reglamento para el Registro de Firmas de Auditoría Externa Autorizadas -Capitulo 02: Reglamento para la Realización del Trabajo de Auditoría Externa

LIBRO 06

TITULO 02 PERITOS TASADORES -Capitulo 01: Reglamento para Peritos Tasadores

LIBRO 06

TITULO 03 CALIFICADORAS DE RIESGO -Capitulo 01: Reglamento para Entidades Calificadoras de Riesgo

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI INDICE LIBRO 7º

SUPERVISION Y VIGILANCIA

TITULO I

ACUOTACIONES

TITULO II INSPECCION LIBRO 8º

NORMAS GENERALES

TITULO I OTRAS DISPOSICIONES LIBRO 9º

DISOLUCION, SUSPENSION Y CLAUSURA

TITULO I LIBRO 10º

SUSPENSION Y CLAUSURA

FUNCION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

TITULO I FUNCION SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 07

TITULO 01 ACUOTACIONES -Capitulo 01: Reglamento para el Cómputo de Acuotaciones de las Entidades Financieras Externa

LIBRO 07

TITULO 02 INSPECCION -Capitulo 01: Reglamento para Visitas de Inspección -Capitulo 02: Reglamento de Sanciones Administrativas

REPOSITORIO NORMATIVA ASFI LIBRO 08

TITULO 01 OTRAS DISPOSICIONES -Capitulo 01: Reglamento Específico para la Concesión de Dispensa Externa

LIBRO 09

TITULO 01 SUSPENSION Y CLAUSURA -Capitulo 01: Reglamento para el control de Actividades Financieras Ilegales o no Autorizadas

LIBRO 10

TITULO 01 FUNCION SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL -Capitulo 01: Reglamento para la Función Social de los Servicios Financieros -Capitulo 02: Reglamento de Responsabilidad Social Empresarial